案例详情

近日，德州一家商贸公司的财务负责人齐先生神色匆忙来到交通银行德州开发区支行营业部称要办理蓝牙KEY解锁业务。他表示公司领导找他，要求立刻给供应商打一笔300万的货款，以免缴纳滞纳金。在客服经理与齐老师交流之际，齐先生的电话铃声不断，电话那头的“领导”一直在催促齐老师转账。客户服务经理看了一眼来电号码，是广东的号码。通过查询系统，发现系统里留存的法人手机号为本地159开头的号码，而刚才打电话的“领导”手机号是广东131开头的号码。客服经理询问齐先生，打电话的是否为法人本人，齐先生却笃定表示就是领导本人，听声音绝对没错。听完这话，客服经理更加确信这是一起典型的利用AI合成声音实施诈骗的案件。于是，客服经理详细地给齐先生讲解了类似的诈骗案例，并引导齐老师拨打系统内留存的法人手机号核实这笔打款事宜。电话拨通后，真正的“领导”杨先生表示对这笔货款毫不知情，并且自己并没有广东的手机号。齐先生这才恍然大悟，没有进行转账操作，从而避免了资金损失，对客服经理连连表示感谢。

案例分析

诈骗分子通过AI技术筛选受骗人群，以AI合成声音等手段获知受害人为公司财务，利用“领导”身份诱导受害人放松戒备，逼真的声音让受害人深信不疑，从而进行精准诈骗。

风险提示

1、一定要保持警惕，核实真伪，如果有自称领导、熟人通过陌生电话、短信等方式诱导汇款，务必拨打其常用电话核实确认，必要时可通过见面等方式核实身份，切忌放松戒备，冲动汇款！

2、要加强个人信息保护意识，谨防隐私泄露。不管是在互联网上还是社交软件上，尽量避免过多地暴露自己的信息，在涉及转账交易等行为时，可以多角度询问身份信息，反复验证对方是否为本人。

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