购物卡背后的秘密

□记者李兵陈凯报道

本报讯 近日,陵城警方成功破获一起专门针对大型超市作案的犯罪团伙,嫌疑人通过购买大量储值卡,为境外犯罪分子提供洗钱服务,经过民警的大量调查,成功抓获犯罪嫌疑人7人。

近日,陵城区某超市经理工作中发现,公司的对公账户被司法冻结了,她来到公安局咨询后得知,公司账户因涉嫌一起诈骗案,被浙江警方给冻结了。这时她才回想起发生在4月份的一件事。

超市经理李女士说:"在4月份的时候,有两个外地的男的来买购物卡,当时一共买了15万块钱,第二天他俩又来,又要买15万,我觉得这个事不大对,我就又把钱退给他们了,结果过了两天我公司的账户就被冻结了。 "

德州市公安局陵城分局新型犯罪研究作战中心民警张传超说:“经过初步的分析,我们怀疑这是一伙通过购买储值卡,进行非法套现的一个洗钱团伙,于是我们开始立案进行侦查。 ”

民警了解到,嫌疑人在第一次购买储值卡时,留下了真实的身份信息,其中一名男子为葛某,民警通过大量调查,成功锁定另外两名嫌疑人张某和金某。

德州市公安局陵城分局新型犯罪研究作战中心民警张传超:“在对三个人的行为轨迹进行分析的时候,发现三名犯罪嫌疑人,在到陵城作案之前,在德州市德城区以同样的手法也作案一起。 ”

通过调查民警发现,三人在作案后分别逃往了不同的城市,民警兵分多路,最终在河南,山西和吉林等地,将三人抓获到案,经过审讯,民警又陆续抓获了该团伙另外四名犯罪嫌疑人。

德州市公安局陵城分局新型犯罪研究作战中心民警张传超说:“经过调查发现犯罪嫌疑人通过在大型商场超市,购买储物卡进行套现的方式,为境外电信诈骗团伙提供这种洗钱服务,目前我们已经查证属实案件10余起,涉案金额100余万元。”

民警在对案件进行调查的同时,及时联系浙江警方,为企业账户进行了解冻。目前犯罪嫌疑人已被刑事拘留,案件还在进一步调查处理。